AmEx bị phạt 350 triệu USD vì lơ là chống rửa tiền
Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã phạt American Express 350 triệu USD do không duy trì đầy đủ các chương trình chống rửa tiền. Cục Kiểm soát Tiền tệ phát hiện ngân hàng này đã bỏ lọt khoảng 13 tỷ USD giao dịch đáng ngờ trong thập kỷ qua.
Xurve View
Thông tin chuyên sâu:
Xurve View
AMERICAN EXPRESS CO đã bị các cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ phạt 350 triệu USD vào chiều thứ Năm do các thiếu sót trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền.
