Deutsche Bank bị phạt 165.000 bảng do vi phạm lệnh trừng phạt
Anh đã phạt chi nhánh Deutsche Bank tại London 165.000 bảng vì các vi phạm liên quan đến lệnh trừng phạt Nga vào năm 2022. Ngân hàng này đã chủ động báo cáo các sai sót và hiện đang tiến hành cải thiện quy trình tuân thủ của mình.
Xurve View
Thông tin chuyên sâu:
Xurve View
Chi nhánh tại London của Deutsche Bank đã bị phạt 165.000 bảng Anh vì vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga. Cơ quan quản lý của Vương quốc Anh đã xử phạt ngân hàng này vì xử lý các khoản thanh toán trị giá 635.619 bảng Anh cho công ty con của một thực thể bị trừng phạt vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Việc thực thi pháp lý này nhấn mạnh cái giá của những sai sót trong tuân thủ đối với các tổ chức tài chính toàn cầu.
