スイス最高裁がGazprombank元職員の有罪判決を支持
スイスの最高裁判所は、セルゲイ・ロルドゥギン氏が保有する口座の適正な確認を怠ったとして有罪判決を受けたGazprombankの元職員4人による控訴を棄却しました。裁判所は、ロルドゥギン氏がロシア大統領と密接な関係にあるにもかかわらず、銀行側が数百万フランに及ぶ資金の真の受益者の確認を怠ったと判断しました。
Xurve View
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Gazprombankの元従業員4名が、デューデリジェンス（適正評価手続き）の怠慢を巡る45万スイスフランの罰金刑に対し、スイスの最高裁判所に控訴していたが、棄却された。この訴訟は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と親交のあるチェリスト、セルゲイ・ロルドゥギン氏が保有していた口座に関連するものである。今回の判決により、国際的な制裁下にある富裕層の実質的支配者の確認について、スイスの規制当局が求める基準がより厳格化されることになる。
