米財務省がロシアやイランとの不正な関与を理由にスイスのMベアー・マーチャント・バンクを米金融システムから排除へ

アメリカ合衆国財務省は26日、スイスに拠点を置くMBaer Merchant Bank AGが、イランおよびロシアに関連する不正な主体を支援したとして、同行を米国の金融システムから排除する規則案を公表しました。財務省の主張によれば、MBaerとその従業員は、ロシアの資金洗浄に関連する汚職を助長したほか、米国の制裁対象であるイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）やその精鋭部隊「コッズ部隊」に代わって、資金洗浄やテロ資金供与を支援した疑いがあります。同行はこれらの不正な主体のために、米国の金融システムを通じて1億ドル以上の資金を流出させたとされています。スコット・ベッセント財務長官は声明の中で、米国の金融システムの完全性を守るために、あらゆる権限を行使して断固たる措置を講じる姿勢を強調しました。> 銀行は、米国財務省が当局の全権限を行使し、米国の金融システムの完全性を積極的に保護することを認識すべきである。今回の規則案が最終決定されれば、MBaerは米国の金融システムへのアクセスを完全に断たれることになります。