スイス財務省が元Credit Suisse幹部の罰金取り消しを不服とし控訴

スイス財務省は、クレディ・スイスの元幹部ララ・ワーナー氏に科された10万スイスフラン（約12万7000ドル）の罰金処分を取り消した裁判所の判決を不服として控訴した。財務省は当初、モザンビークでの詐欺に関連したマネーロンダリングの疑いを報告しなかったとしてワーナー氏を処罰していた。今回の控訴は、先週連邦刑事裁判所が公訴時効を理由に棄却した訴訟の再開を目指すものである。

### 780万ドルの送金を巡る紛争 財務省は、ワーナー氏が2016年3月に行われた総額約780万ドルの送金について当局に通知しなかったと主張している。これらの資金は、モザンビーク財務省からスイスのクレディ・スイスの口座に移動した後、アラブ首長国連邦へと送金された。財務省当局者は、この資金が不法な出所である可能性が高いと述べていた。