米司法省とトルコ国営ハルクバンクが制裁逃れ事件で訴追延期合意に達したと担当判事が明らかにしました

アメリカ合衆国の司法省と、トルコの国営銀行であるTürkiye Halk Bankasi A.S.（ハルクバンク）が、長年にわたる刑事訴訟において訴追延期合意（DPA）に達した。ニューヨークの連邦裁判所が月曜日に提出した資料によると、この合意により、同行に対する制裁回避に関連する法的追及に一定の区切りがつく見通しだが、合意の具体的な条件については現時点で公表されていない。

この訴訟において、検察側はハルクバンクがイランに対する米国の経済制裁を組織的に回避し、詐欺やマネーロンダリング、共謀に関与したと主張してきた。同行は、トルコやイラン、アラブ首長国連邦のフロント企業や資金移動業者を網羅した複雑なネットワークを構築していたとされる。

米検察当局の主張によれば、ハルクバンクは約200億ドルにのぼる制限資金を秘密裏に送金し、石油売却益を金や現金に換えてイラン側の利益に供したほか、これらの送金を正当化するために架空の食料出荷書類を捏造していた疑いがある。

ハルクバンクを巡る問題は、米土関係における大きな外交上の懸案事項となってきた。トルコのタイップ・エルドアン大統領は、この訴追を「不法で醜い措置」と呼び、強く反発してきた。本件は、ドナルド・トランプ大統領の第1期政権下である2019年に起訴された。

エルドアン大統領は昨年9月にトランプ氏と会談しており、その後の電話会談の内容について、トランプ氏から次のような言葉があったと述べている。

「ハルクバンクの問題は我々にとって終わったことだ」

今回の合意は、2025年10月に米連邦最高裁判所が控訴審の判断を支持し、訴追の継続を認める決定を下した後に発表された。

本件は、トルコ系イラン人の金商レザ・ザラブ氏や、元ハルクバンク幹部のメフメト・ハカン・アティラ氏が関与した一連の刑事事件から派生している。ザラブ氏は2017年に罪を認め、アティラ氏に対して不利な証言を行った。アティラ氏は2018年に有罪判決を受けた後、32ヶ月の刑期を終えて2019年にトルコへ帰国した。

ハルクバンク側は一貫して無罪を主張し、外国主権免除法（FSIA）に基づき、国営企業としての訴追免除を求めて争ってきた。しかし、2024年10月の控訴審判決では、同行の行為は商業活動にあたり、法的な免除は適用されないとの判断が下されていた。