Suiza apela fallo sobre exdirectiva de Credit Suisse
El Gobierno de Suiza ha presentado una apelación contra la decisión judicial de anular una multa impuesta a Lara Warner, antigua ejecutiva de Credit Suisse. El proceso legal está vinculado a un caso de lavado de dinero relacionado con Mozambique.
El Ministerio de Finanzas de Suiza apeló una sentencia judicial que anuló una multa de 100.000 francos suizos (127.000 dólares) contra la exejecutiva de Credit Suisse, Lara Warner. Originalmente, el ministerio sancionó a Warner por no informar sobre sospechas de blanqueo de capitales vinculadas a un fraude en Mozambique. La apelación busca reactivar un caso que un tribunal penal federal desestimó la semana pasada debido a la prescripción de la acción penal.
### La disputa por la transferencia de 7,8 millones de dólares El Ministerio de Finanzas alegó que Warner no notificó a las autoridades sobre una transferencia realizada en marzo de 2016 por un total aproximado de 7,8 millones de dólares. Estos fondos se movieron desde el Ministerio de Finanzas de Mozambique a una cuenta de Credit Suisse en Suiza antes de ser enviados a los Emiratos Árabes Unidos. Funcionarios del ministerio declararon que el dinero era probablemente de origen ilegal.
