Suiza confirma condenas a empleados de Gazprombank
El máximo tribunal suizo rechazó la apelación de cuatro ex empleados de Gazprombank condenados por no realizar la debida diligencia en las cuentas de Sergey Roldugin. El tribunal dictaminó que los banqueros no verificaron al beneficiario real de millones de francos pese a los vínculos de Roldugin.
Cuatro antiguos empleados de Gazprombank perdieron una apelación ante el tribunal más alto de Suiza por fallos en la debida diligencia relacionados con multas de 450.000 francos suizos. El caso involucra cuentas pertenecientes a Sergey Roldugin, un violonchelista vinculado al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El fallo endurece las expectativas regulatorias suizas para verificar la titularidad real de personas con grandes patrimonios bajo sanciones internacionales.
