Suiza liquida el banco MBaer por lavado de dinero
FINMA liquida el banco MBaer tras acusaciones de EE. UU. por lavado de dinero de Rusia e Irán. La entidad falló en sus controles sobre clientes de alto riesgo.
La autoridad reguladora financiera de Suiza, FINMA, anunció el inicio del proceso de liquidación de MBaer Merchant Bank AG. Esta medida se produce tras las advertencias de Estados Unidos sobre restringir el acceso de la entidad al sistema financiero estadounidense debido a presuntas violaciones de las sanciones impuestas contra Rusia e Irán.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alegó que el banco, con sede en Zúrich, y sus empleados facilitaron actos de corrupción vinculados al lavado de dinero ruso, así como el financiamiento del terrorismo en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds. Según el regulador suizo, la entidad carecía de controles internos adecuados, lo que permitió a diversos clientes evadir el bloqueo de activos internacionales.
