Suiza cierra el caso contra UBS por acciones en Mozambique
El tribunal suizo suspende el proceso contra UBS por blanqueo en Mozambique. La causa se cierra al desaparecer Credit Suisse tras su fusión con UBS en 2023.
El Tribunal Penal Federal de Suiza ha archivado el caso contra el banco UBS Group AG relacionado con presunto lavado de dinero en Mozambique. La corte determinó que Credit Suisse, cuyas acciones estaban bajo investigación, dejó de existir como entidad penal tras su fusión con UBS en 2023. Esta integración fue una medida de emergencia respaldada por el Estado para evitar un colapso financiero.
La decisión judicial se basa en que la responsabilidad penal no se transfiere automáticamente a la entidad adquirente cuando la empresa original desaparece legalmente. El tribunal señaló que Credit Suisse cesó su existencia como sujeto de derecho penal como consecuencia directa de la fusión por absorción.
Credit Suisse dejó de existir como entidad de derecho penal como resultado de su fusión con UBS en 2023.
Este cierre representa un alivio legal para UBS, que ha estado trabajando para resolver los múltiples frentes judiciales heredados de Credit Suisse. El caso de Mozambique se remonta a años de investigaciones sobre préstamos garantizados por el Estado que derivaron en un escándalo de corrupción a gran escala.
