Anh điều tra Euro Exchange vì các sai phạm AML
Các cơ quan quản lý của Anh đã mở một cuộc điều tra đối với Euro Exchange Securities UK Ltd về các nghi vấn thiếu sót trong phòng chống rửa tiền từ năm 2020 đến năm 2026. Cơ quan Quản lý Tài chính trước đó đã đóng cửa công ty có trụ sở tại Luân Đôn này vào tháng 6. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về các vi phạm quy định.
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đã mở cuộc điều tra đối với Euro Exchange Securities UK Ltd về các nghi vấn thiếu sót trong phòng chống rửa tiền. Hành động thực thi pháp lý này diễn ra sau quyết định đóng cửa công ty thanh toán vào tháng 6 của cơ quan quản lý. Cuộc điều tra bao gồm các thiếu sót trong đánh giá rủi ro kéo dài từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 6 năm 2026.
