Deutsche Bank báo cáo nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt Nga
Deutsche Bank báo cáo khả năng vi phạm quy định giới hạn tiền gửi của cá nhân Nga. Ngân hàng đang rà soát hệ thống và chủ động làm việc với cơ quan giám sát.
Ngân hàng Deutsche Bank đã thông báo cho các cơ quan quản lý về một khả năng vi phạm các quy định trừng phạt đối với Nga. Cụ thể, các quy định này giới hạn số tiền gửi của các cá nhân Nga ở mức dưới 100.000 euro (tương đương 117.940 USD). Sự việc được phát hiện sau khi ngân hàng thành lập một nhóm chuyên trách để rà soát việc tuân thủ các đạo luật trừng phạt mới nghiêm ngặt hơn.
Trong một thông báo chính thức, Deutsche Bank khẳng định họ thường xuyên kiểm tra các quy trình tuân thủ lệnh trừng phạt như một phần của hoạt động vận hành định kỳ. Ngân hàng nhấn mạnh cam kết minh bạch với các cơ quan chức năng khi phát hiện sai sót.
"Bất cứ khi nào chúng tôi xác định được các vấn đề tiềm ẩn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để điều chỉnh và cải thiện quy trình của mình, đồng thời chủ động thông báo cho các cơ quan giám sát có liên quan."
Phía ngân hàng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết ngoài tuyên bố trên. Vụ việc này lần đầu tiên được đưa tin bởi Finanz-Szene. Trong bối cảnh các thị trường tài chính biến động, tỷ giá EUR/USD đóng vai trò quan trọng trong việc quy đổi các giá trị tài sản bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt này.
