Đan Mạch điều tra sai phạm rửa tiền tại Nordea

Cơ quan quản lý tài chính của Đan Mạch đã yêu cầu cảnh sát điều tra NORDEA BANK ABP về các cáo buộc vi phạm có hệ thống trong quy trình thẩm định chống rửa tiền. Cuộc điều tra diễn ra sau một đợt thanh tra vào tháng 6 năm 2023 đối với Nordea Finans, qua đó phát hiện những thiếu sót trong việc đánh giá rủi ro khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý đối với khung tuân thủ thường là bước tiền đề cho các hình phạt tài chính và việc tăng cường kiểm soát đối với các định chế tài chính châu Âu.

Lỗ hổng hệ thống trong phân loại rủi ro