Nordea bị phạt 23 triệu USD vì hệ thống kiểm soát rửa tiền
Một tòa án ở Copenhagen đã phạt Nordea 155 triệu krone Đan Mạch do không tuân thủ các biện pháp kiểm soát phòng chống rửa tiền trong giai đoạn 2012-2015. Ngân hàng này bị tuyên có tội một phần ở hai trong số bảy tội danh. Nordea tuyên bố sẽ xem xét lại bản án trước khi quyết định kháng cáo.
Xurve View
Thông tin chuyên sâu:
Xurve View
Một tòa án ở Copenhagen đã phạt NORDEA BANK ABP 23,14 triệu USD vào hôm thứ Hai vì không tuân thủ các biện pháp kiểm soát phòng chống rửa tiền từ năm 2012 đến năm 2015. Mức phạt này chỉ là một phần nhỏ so với con số 6,6 tỷ krone mà các công tố viên tại Đan Mạch đề nghị. Phán quyết này ảnh hưởng đến vị thế pháp lý của ngân hàng trong bối cảnh các nhà chức trách thắt chặt giám sát đối với các tổ chức tài chính xử lý các giao dịch liên quan đến Nga.
