Suíça recorre de decisão sobre executiva do Credit Suisse
A Suíça está a recorrer da decisão judicial que anulou a multa aplicada a Lara Warner, antiga executiva do Credit Suisse. O processo em causa envolve alegações de branqueamento de capitais relacionadas com Moçambique.
O Ministério das Finanças da Suíça recorreu de uma decisão judicial que anulou uma multa de 100 000 francos suíços (127 000 dólares) aplicada à antiga executiva do Credit Suisse, Lara Warner. O ministério tinha originalmente penalizado Warner por não ter comunicado suspeitas de branqueamento de capitais ligadas a uma fraude em Moçambique. O recurso visa reativar um processo que um tribunal penal federal arquivou na semana passada devido à prescrição do crime.
### A disputa sobre a transferência de 7,8 milhões de dólares O Ministério das Finanças alegou que Warner não notificou as autoridades sobre uma transferência efetuada em março de 2016, num total de aproximadamente 7,8 milhões de dólares. Estes fundos transitaram do Ministério das Finanças moçambicano para uma conta do Credit Suisse na Suíça, antes de serem enviados para os Emirados Árabes Unidos. Responsáveis do ministério afirmaram que o dinheiro era provavelmente de origem ilícita.
