Suíça liquida banco MBaer por lavagem de dinheiro
A Suíça encerrou o banco MBaer por falhas graves no controle de lavagem de dinheiro. A instituição facilitava transações ilegais ligadas à Rússia e ao Irã.
O regulador financeiro da Suíça (FINMA) determinou o encerramento das atividades do MBaer Merchant Bank AG. A decisão foi motivada por ameaças dos Estados Unidos de restringir o acesso da instituição ao sistema financeiro global, devido a violações de sanções relacionadas ao Irã e à Rússia.
O Departamento do Tesouro norte-americano alegou que o banco, com sede em Zurique, facilitou esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, além de permitir o financiamento de grupos como a Guarda Revolucionária do Irã e a Força Quds. A FINMA declarou que a instituição carecia de controles adequados contra a lavagem de dinheiro, permitindo que clientes sob sanção internacional movimentassem ativos e evitassem o congelamento de fundos.
