米財務省が銀行に対し不法就労や給与詐欺の監視を要請
米財務省と連邦規制当局は、不法就労者が関与する身元盗用や給与詐欺を検知するよう金融機関に勧告を出しました。銀行などの金融機関は、農業などの分野における労働仲介業者や共謀する雇用主に関連した18の警戒指標を監視するよう求められています。
米国財務省は金曜日の午後、銀行各行に対し、不法就労者に関連する給与詐欺や身元盗用を示す18のレッドフラッグ（警告指標）を監視し、報告するよう指示した。この勧告は、非市民による銀行活動への監視を強化するために先月ドナルド・トランプ大統領が出した大統領令を受けたものである。この措置により、ハイリスク業界における労働仲介業者や共謀する雇い主による不正スキームを阻止するため、金融取引に対する連邦政府の監督が拡大される。
