スペイン検察がスパイ疑惑を巡り大手銀行BBVAに1億8180万ユーロの罰金を求刑し元会長に禁錮刑を求める

スペインの汚職防止検察官は、国内のビジネス界を揺るがしているスパイ疑惑への関与を巡り、大手銀行のBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.に対して1億8,180万ユーロ（約2億816万ドル）の罰金を科すよう求めた。ロイターが確認した文書によって明らかになった。この事件は、元警察幹部のホセ・マヌエル・ビジャレホ氏が運営する私立探偵事務所を、複数のスペイン企業が2004年から2016年にかけて違法な業務のために雇用した疑いに関する広範な調査の一環である。2019年に開始されたこの調査は、スペインの企業セクターを混乱させ、レピュテーション（評判）に一定の損害を与えたが、これまでのところ事業への明確な影響は確認されていない。BBVAは木曜日のコメントを控えたが、同行は以前、同探偵事務所を雇用した事実は認めたものの、スパイ行為の証拠は見つからなかったと述べていた。2025年の年次報告書の中で、BBVAは調査対象となっている事実は同行に刑事責任を負わせるものではないと主張している。同行によれば、元幹部の一部が捜査対象となっているが、現職の取締役は含まれていないという。検察側は、同行の元会長であるフランシスコ・ゴンサレス氏に対し、最大173年の禁錮刑を求刑している。ただし、検察官事務所の広報担当者によると、スペインの刑法に基づき、実際に服役する期間は最大15年に制限されるという。ゴンサレス氏は、同行がビジャレホ氏の事務所を雇用した際の会長を務めていた。同氏は銀行の評判への悪影響を防ぐため、2019年3月に名誉会長を辞任しており、不正行為を否定している。スペイン高等裁判所は、まだ正式に公判を開始していない。裁判が始まれば、このような事件で企業のトップ経験者が裁判にかけられる初のケースとなる。