ドイツ連邦警察がマネーロンダリングに関連する捜査の一環としてドイツ銀行の拠点を家宅捜索
ドイツ連邦警察が28日、マネーロンダリングに関連する疑いでドイツ銀行のフランクフルトとベルリンの拠点を一斉に捜索しました。検察当局は同行の従業員らを捜査対象としており、同行の株価は取引中に3.2パーセント下落しています。ドイツ銀行は捜査に全面的に協力する意向を示しており、金融市場では警戒感が広がっています。
インサイト:
ドイツ
DEのフランクフルト検察当局は水曜日、マネーロンダリングに関連する捜査の一環として、ドイツ連邦警察が ドイツ銀行 のフランクフルトおよびベルリンにある拠点を家宅捜索したと発表しました。この捜査は、現時点では氏名が特定されていない人物や同行の従業員を対象に行われており、ドイツ最大の金融機関に対する法的監視が再び強まっています。
フランクフルト検察当局の説明によれば、 ドイツ銀行は過去に、その後の調査でマネーロンダリングの目的に利用された疑いがある外国企業と取引関係を維持していたとのことです。検察当局は、これら一連の取引の背景や ドイツ銀行を通じて実行された取引の具体的な内容、その規模、あるいは関与した企業自体の詳細については、現段階ではこれ以上のコメントはできないとしています。







