AI企業iLearningEnginesの元CEOらを巨額詐欺罪で起訴し2023年売上の9割が架空と判明

アメリカ合衆国のニューヨーク州ブルックリン連邦地方裁判所において、経営破綻したAI企業iLearningEngines Incの創業者兼元最高経営責任者（CEO）と元最高財務責任者（CFO）が、投資家や金融機関を欺いたとして起訴された。起訴状によると、両被告は同社の顧客関係や収益のほぼすべてを捏造し、大規模な詐欺行為を働いていたとされる。起訴されたのは、2010年に同社を設立した元CEOのプツグラマム・チダンバラン被告（57）と、元CFOのサイイド・ファーハン・アリ・ナクヴィ被告（44）である。両被告は、継続的な金融犯罪組織の運営、証券詐欺、電信詐欺、およびそれらの共謀を含む10の罪状に問われている。検察側の説明によれば、同社はAIを活用したビジネス自動化技術を提供する企業として、主に教育機関や医療機関向けにプラットフォームのライセンスを販売して収益を得ていると主張していた。しかし、実際には偽造された架空の契約書を用いて顧客が存在するように見せかけ、投資家や貸し手から得た資金を「顧客」とされる実体のない相手に送り、それを再び自社に戻す「ラウンドトリップ」と呼ばれる循環取引を繰り返すことで、架空の売上を計上していたという。起訴状では、同社が2023年に報告した4億2100万ドルの収益のうち、少なくとも90％が捏造されたものであったと指摘されている。ブルックリンのジョセフ・ノセラ・ジュニア連邦検事は声明で、被告らの手法を次のように批判した。> 被告らはAIを通じてトレーニングや教育に革命を起こすと宣伝していたが、彼らの物語の中で真に人工的だったのは、同社の顧客と収益であった。同社は2024年4月にナスダック市場への上場を果たし、時価総額は一時15億ドルに達した。しかし、著名な空売り投資家が報告された収益の信憑性に疑問を呈したことで株価が暴落。その後、2024年12月に連邦破産法第11条の適用を申請し、2025年3月には清算手続きである第7条へと移行した。チダンバラン被告はメリーランド州ポトマックで、ナクヴィ被告はカリフォルニア州サンノゼでそれぞれ逮捕された。金融犯罪組織の運営罪は、最高で終身刑が科される可能性がある重罪である。現時点で被告側の弁護士は、コメントの要請に応じていない。