デンマーク当局がNordeaのマネロン対策不備を調査
デンマーク金融監督庁は顧客確認義務の違反の疑いでNordeaを捜査するよう警察に要請しました。同当局は同行のリスク評価において体系的な欠陥があったと指摘しています。
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デンマークの金融監督当局は、マネーロンダリング防止（AML）のデューデリジェンス・プロセスにおける組織的な不備があった疑いで、NORDEA BANK ABPを捜査するよう警察に要請した。この調査は、2023年6月に行われたNordea Finansへの検査で、クレジットカード顧客のリスク評価における欠陥が特定されたことを受けたものである。欧州の金融機関に対するコンプライアンス体制への規制当局の監視は、しばしば制裁金の科納や監視の強化に先立って行われる。
