Trump descarta exigir datos de ciudadanía a clientes bancarios
El presidente Trump firmó una orden para aumentar la vigilancia sobre las operaciones bancarias de personas no ciudadanas. La directiva descarta un plan previo que pretendía obligar a las entidades financieras a recopilar datos sobre la ciudadanía de sus clientes.
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump emitió una orden ejecutiva el martes ordenando al Tesoro ayudar a los bancos a identificar señales de alerta en el caso de ciudadanos no estadounidenses, en lugar de exigir una recopilación universal de datos de ciudadanía. La orden sustituye a una propuesta más amplia del Tesoro que habría obligado a los bancos a verificar el estatus legal de cada titular de cuenta. Este cambio evita una carga de cumplimiento importante para los prestamistas, al tiempo que preserva la supervisión federal de la actividad financiera vinculada al tráfico de mano de obra y la evasión fiscal.
