Trump ordena mayor escrutinio bancario a no ciudadanos
El presidente Trump emitió una directiva para que las entidades bancarias identifiquen actividades sospechosas de personas no ciudadanas. La orden se centra específicamente en combatir la evasión fiscal y el uso de números ITIN en lugar de requerir datos de ciudadanía completos.
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El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el martes exigiendo al Tesoro de los Estados Unidos que aumente la supervisión sobre las actividades bancarias de los no ciudadanos. La directiva sustituye a una propuesta más agresiva que habría obligado a los bancos a recopilar datos de ciudadanía de todos los clientes. La industria y los reguladores habían advertido que tal requisito sería costoso y perjudicial.
