سويسرا تستأنف حكما لصالح مسؤولة سابقة في Credit Suisse

استأنفت وزارة المالية في سويسرا حكماً قضائياً ألغى غرامة قدرها 100,000 فرنك سويسري (127,000 دولار) كانت قد فُرضت على لارا وارنر، المسؤولة التنفيذية السابقة في بنك Credit Suisse. وكانت الوزارة قد عاقبت وارنر في الأصل لفشلها في الإبلاغ عن اشتباه في غسيل أموال مرتبط بعملية احتيال في موزمبيق. ويسعى الاستئناف إلى إحياء القضية التي رفضتها محكمة جنائية فيدرالية الأسبوع الماضي بسبب مرور فترة التقادم.

### النزاع حول تحويل بقيمة 7.8 مليون دولار زعمت وزارة المالية أن وارنر فشلت في إخطار السلطات بشأن تحويل جرى في مارس 2016 بلغ إجماليه نحو 7.8 مليون دولار. وانتقلت هذه الأموال من وزارة مالية موزمبيق إلى حساب في بنك Credit Suisse في سويسرا قبل إرسالها إلى الإمارات العربية المتحدة. وذكر مسؤولو الوزارة أن الأموال كانت على الأرجح من مصدر غير قانوني.