القضاء السويسري يؤيد إدانة موظفي Gazprombank
رفضت أعلى محكمة في سويسرا استئنافا قدمه أربعة موظفين سابقين في Gazprombank أدينوا بالتقصير في إجراءات العناية الواجبة بشأن حسابات سيرجي رولدوغين. وقضت المحكمة بأن المصرفيين فشلوا في التحقق من المستفيد الحقيقي من ملايين الفرنكات رغم صلات رولدوغين الوثيقة بالرئيس الروسي.
Xurve View
Xurve View
خسر أربعة موظفين سابقين في مصرف Gazprombank استئنافاً أمام المحكمة العليا في سويسرا بشأن غرامات بلغت 450,000 فرنك سويسري بسبب فشلهم في إجراءات العناية الواجبة. وتتعلق القضية بحسابات يملكها سيرغي رولدوغين، وهو عازف تشيلو مرتبط برئيس روسيا فلاديمير بوتين. ويعزز هذا الحكم التوقعات التنظيمية السويسرية للتحقق من ملكية الانتفاع للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الخاضعين لعقوبات دولية.
