BaFin تمدد مهلة مكافحة غسل الأموال لـ Deutsche Bank
حددت هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin مواعيد نهائية جديدة لـ Deutsche Bank لمعالجة أوجه القصور في معالجة البيانات بأنظمته الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وأكد البنك التزامه بالامتثال للأمر وأنه حقق بالفعل تقدماً كبيراً.
Xurve View
رؤى:
Xurve View
حددت الجهة التنظيمية في ألمانيا مواعيد نهائية جديدة لـ Deutsche Bank AG لإصلاح أنظمة بيانات مكافحة غسل الأموال صباح يوم الجمعة. وأصدرت هيئة الرقابة المالية BaFin هذا الأمر عقب تحديثات في المتطلبات الفنية بعد المواعيد النهائية السابقة للامتثال في عامي 2021 و2023. ويأتي هذا الإجراء الرقابي الأخير في وقت يواجه فيه المقرضون متطلبات صارمة لمراقبة المعاملات وعلاقات العمل بحثاً عن أي أنشطة مشبوهة.
