السلطات الألمانية تداهم مكاتب دويتشه بنك في إطار تحقيقات غسل أموال

قامت الشرطة الاتحادية في ألمانيا DEيوم الأربعاء بتنفيذ عمليات تفتيش في مواقع تابعة لمصرف دويتشه بنك AG DBK.DEفي مدينتي فرانكفورت وبرلين. وأوضح ممثلو الادعاء في فرانكفورت أن هذه التحركات تأتي في إطار قضية تتعلق بغسل الأموال، مما أدى إلى وضع أكبر بنك في البلاد تحت مجهر التدقيق الرقابي والقضائي مجدداً.

وأفاد المدعون العامون بأنهم يجرون تحقيقات مع أشخاص لم يتم تحديد هوياتهم بعد بالإضافة إلى عدد من موظفي دويتشه بنك AG. ووفقاً للادعاء في فرانكفورت، فقد حافظ المصرف في الماضي على علاقات عمل مع شركات أجنبية يُشتبه، بناءً على تحقيقات لاحقة، في أنها استُخدمت لأغراض غسل الأموال في ألمانيا.