تحقيق بريطاني يستهدف Euro Exchange بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال
فتحت الهيئات التنظيمية البريطانية تحقيقاً مع شركة Euro Exchange Securities UK Ltd بشأن شبهات إخفاقات في مكافحة غسل الأموال بين عامي 2020 و2026. وكانت هيئة السلوك المالي قد أغلقت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها في يونيو الماضي. ولم يتم التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن الانتهاكات التنظيمية.
فتحت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة تحقيقاً مع شركة Euro Exchange Securities UK Ltd بسبب إخفاقات مشتبه بها في مكافحة غسل الأموال. ويأتي هذا الإجراء الإنفاذي في أعقاب قرار الهيئة بإغلاق شركة المدفوعات في يونيو. ويغطي التحقيق أوجه القصور في تقييم المخاطر الممتدة من فبراير 2020 حتى يونيو 2026.
