Trump bỏ yêu cầu thu thập dữ liệu quốc tịch của khách hàng
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh nhằm tăng cường giám sát các hoạt động ngân hàng của những người không có quốc tịch. Chỉ thị này đã loại bỏ kế hoạch trước đó về việc yêu cầu các ngân hàng phải thu thập dữ liệu về tình trạng quốc tịch của khách hàng.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào thứ Ba, chỉ đạo Bộ Tài chính hỗ trợ các ngân hàng nhận diện các dấu hiệu khả nghi đối với những đối tượng không phải công dân, thay vì yêu cầu thu thập dữ liệu quốc tịch trên diện rộng. Sắc lệnh này thay thế cho một đề xuất trước đó của Bộ Tài chính vốn yêu cầu các ngân hàng phải xác minh tình trạng pháp lý của mọi chủ tài khoản. Sự thay đổi này giúp ngăn chặn gánh nặng tuân thủ lớn cho các bên cho vay, đồng thời duy trì sự giám sát của liên bang đối với các hoạt động tài chính liên quan đến buôn người và trốn thuế.
