Thụy Sĩ kháng cáo phán quyết về cựu lãnh đạo Credit Suisse
Chính phủ Thụy Sĩ đang tiến hành kháng cáo một phán quyết của tòa án về việc hủy bỏ khoản tiền phạt đối với Lara Warner, cựu giám đốc điều hành của Credit Suisse. Vụ việc này có liên quan đến các cáo buộc rửa tiền tại Mozambique.
Bộ Tài chính Thụy Sĩ đã kháng cáo một phán quyết của tòa án về việc hủy bỏ khoản tiền phạt 100.000 franc Thụy Sĩ (127.000 USD) đối với cựu giám đốc điều hành Credit Suisse, bà Lara Warner. Ban đầu, bộ này đã xử phạt bà Warner vì không báo cáo các nghi vấn rửa tiền liên quan đến một vụ gian lận tại Mozambique. Đơn kháng cáo nhằm khôi phục lại vụ án mà tòa án hình sự liên bang đã bác bỏ vào tuần trước do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý.
### Tranh chấp về khoản chuyển khoản 7,8 triệu USD Bộ Tài chính cáo buộc bà Warner đã không thông báo cho cơ quan chức năng về một giao dịch chuyển tiền vào tháng 3 năm 2016 với tổng trị giá khoảng 7,8 triệu USD. Số tiền này được chuyển từ Bộ Tài chính Mozambique đến một tài khoản của Credit Suisse tại Thụy Sĩ trước khi được gửi sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các quan chức bộ tuyên bố rằng số tiền này có khả năng là từ nguồn gốc bất hợp pháp.
