BBVA đối mặt mức phạt 200 triệu USD vì bê bối gián điệp

Các công tố viên chống tham nhũng tại Tây Ban Nha vừa đề xuất mức phạt 181,8 triệu euro (tương đương 208,16 triệu USD) đối với ngân hàng Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. do vai trò của tổ chức này trong một vụ bê bối gián điệp gây chấn động giới kinh doanh quốc gia. Vụ việc là một phần của cuộc điều tra mở rộng về việc nhiều công ty thuê cơ quan điều tra tư nhân của Jose Manuel Villarejo, một cựu ủy viên cảnh sát, để thực hiện các nhiệm vụ bất hợp pháp trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2016.

Các cuộc điều tra này đã gây xôn xao khu vực doanh nghiệp kể từ khi khởi xướng vào năm 2019 và gây ra một số tổn hại về mặt danh tiếng, dù chưa có tác động rõ ràng đến hoạt động kinh doanh thực tế. Phía ngân hàng đã từ chối đưa ra bình luận vào thứ Năm. Trước đó, tổ chức này xác nhận có thuê cơ quan của Villarejo nhưng khẳng định không tìm thấy bằng chứng về hành vi gián điệp. Trong báo cáo thường niên năm 2025, ngân hàng tuyên bố rằng các tình tiết đang bị điều tra không cấu thành trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân này. Một số cựu giám đốc điều hành nằm trong diện điều tra, nhưng không có thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm nào liên quan đến vụ việc.

Cơ quan công tố cũng đang yêu cầu mức án tù lên tới 173 năm đối với cựu Chủ tịch Francisco Gonzalez, người đứng đầu ngân hàng vào thời điểm thuê cơ quan của Villarejo. Tuy nhiên, theo bộ luật hình sự, thời gian thụ án tối đa thực tế của ông sẽ bị giới hạn ở mức 15 năm. Ông Gonzalez đã từ chức Chủ tịch danh dự vào tháng 3 năm 2019 để tránh gây hại cho uy tín của ngân hàng và phủ nhận mọi hành vi sai trái. Hiện tại, Tòa án Tối cao vẫn chưa chính thức mở phiên xét xử. Khi diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên các cựu lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu phải đối mặt với xét xử trong một vụ án có tính chất như vậy.