ING nộp phạt 1,6 triệu euro dàn xếp điều tra rửa tiền
Tập đoàn ngân hàng Hà Lan ING đã đồng ý chi trả khoản tiền phạt 1,6 triệu euro nhằm khép lại cuộc điều tra rửa tiền tại Bỉ có liên quan đến cựu Ủy viên Châu Âu Didier Reynders. Dù ngân hàng không thừa nhận hành vi sai trái, mức dàn xếp này vẫn tương đương với hình phạt tối đa theo luật tài chính của Bỉ.
Xurve View
Thông tin chuyên sâu:
Xurve View
ING GROEP NV đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 1,6 triệu euro (1,9 triệu USD) với các cơ quan chức năng tại Bỉ để chấm dứt một cuộc điều tra rửa tiền. Khoản tiền phạt này là mức hình phạt tối đa theo luật tài chính của Bỉ đối với vụ việc liên quan đến các giao dịch của cựu Ủy viên Châu Âu Didier Reynders. Thỏa thuận này giải quyết rào cản pháp lý cho ngân hàng có trụ sở tại Hà Lan mà không cần chính thức thừa nhận hành vi sai trái.
