EUA propõem excluir banco suíço por elos com Irã e Rússia
O Tesouro dos EUA propôs excluir o banco MBaer do sistema financeiro hoje. A medida responde a alegações de lavagem de dinheiro ligadas ao Irã e à Rússia.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos propôs nesta quinta-feira uma regra que, se finalizada, cortará o acesso do MBaer Merchant Bank AG ao sistema financeiro norte-americano. A medida fundamenta-se em alegações de que o banco, sediado na Suíça, facilitou atividades ilícitas ligadas ao Irã e à Rússia.
De acordo com o Tesouro, o MBaer e seus funcionários permitiram esquemas de corrupção vinculados à lavagem de dinheiro russa, além de financiamento ao terrorismo em benefício da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e de sua Força Quds, ambas sob sanções de Washington. A investigação aponta que a instituição financeira teria movimentado recursos que burlaram os controles internacionais.
O MBaer canalizou mais de cem milhões de dólares através do sistema financeiro dos Estados Unidos em nome de atores ilícitos ligados ao Irã e à Rússia, afirmou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado oficial.
O governo norte-americano destacou que a ação serve como um alerta para o setor bancário global. Bessent reforçou que o Tesouro protegerá a integridade do sistema financeiro dos Estados Unidos de forma agressiva, utilizando toda a autoridade de suas funções para impedir que instituições facilitem transações para entidades criminosas ou sancionadas.
