Investigação no Reino Unido mira Euro Exchange por falhas de AML
Os reguladores britânicos iniciaram uma investigação sobre a Euro Exchange Securities UK Ltd por suspeitas de falhas na prevenção à lavagem de dinheiro entre 2020 e 2026. A Autoridade de Conduta Financeira já havia encerrado as atividades da empresa londrina em junho. Nenhuma conclusão final sobre infrações regulatórias foi alcançada.
O regulador financeiro do Reino Unido abriu uma investigação sobre a Euro Exchange Securities UK Ltd por suspeitas de falhas contra a lavagem de dinheiro. A ação de fiscalização ocorre após a decisão do regulador de fechar a empresa de pagamentos em junho. A apuração abrange deficiências na avaliação de riscos que vão de fevereiro de 2020 a junho de 2026.
