Dinamarca investiga Nordea por falhas de conformidade
A autoridade financeira dinamarquesa solicitou uma investigação policial ao Nordea por alegadas falhas na vigilância de clientes e deficiências sistemáticas.
Xurve View
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O regulador financeiro da Dinamarca solicitou à polícia a abertura de uma investigação ao NORDEA BANK ABP por alegadas falhas sistemáticas nos seus processos de diligência devida contra o branqueamento de capitais. O inquérito surge após uma inspeção à Nordea Finans, realizada em junho de 2023, que identificou deficiências na avaliação de risco de clientes de cartões de crédito. O escrutínio regulatório sobre as estruturas de conformidade precede frequentemente a aplicação de sanções financeiras e o aumento da supervisão sobre as instituições financeiras europeias.
