Suíça aprova plano contra lavagem de dinheiro e terrorismo

O governo da Suíça aprovou nesta sexta-feira um plano estratégico para intensificar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A medida visa fortalecer os controles internos enquanto protege a reputação do país no cenário financeiro global. > O plano fortalecerá os controles e, ao mesmo tempo, protegerá a integridade do país como centro financeiro. Após uma revisão detalhada, o governo focará no desenvolvimento de instrumentos para a persecução penal e no fortalecimento das autoridades de supervisão nos próximos anos. O cronograma inclui a melhoria das bases de dados e a elaboração de uma terceira avaliação nacional de risco sobre lavagem de dinheiro, dando continuidade aos trabalhos realizados em 2015 e 2021. Em setembro, parlamentares suíços tentaram suavizar as propostas governamentais contra crimes financeiros, sob a justificativa de manter a competitividade do país na gestão de fortunas transfronteiriças. O movimento ocorreu em resposta ao crescimento de mercados rivais, como Singapura e os Emirados Árabes Unidos, que têm ganhado espaço no setor financeiro internacional.