BaFin estende prazo antilavagem de dinheiro do Deutsche Bank
O órgão regulador financeiro da Alemanha, BaFin, estabeleceu novos prazos para que o Deutsche Bank resolva deficiências no processamento de dados em seus sistemas contra lavagem de dinheiro. O banco afirmou que está comprometido em cumprir a determinação e que já fez progressos significativos.
O órgão regulador da Alemanha definiu novos prazos para que o Deutsche Bank AG corrija seus sistemas de dados de combate à lavagem de dinheiro na manhã de sexta-feira. O órgão fiscalizador financeiro BaFin emitiu a ordem após atualizações nos requisitos técnicos decorrentes dos prazos de conformidade anteriores de 2021 e 2023. A mais recente medida regulatória ocorre no momento em que as instituições financeiras enfrentam exigências rigorosas para monitorar transações e relacionamentos comerciais em busca de atividades suspeitas.
