Nordea é multada em 23 milhões por controles de lavagem de dinheiro
Um tribunal de Copenhague multou a Nordea em 155 milhões de coroas dinamarquesas por não cumprir os controles contra a lavagem de dinheiro entre 2012 e 2015. O banco foi considerado parcialmente culpado em duas das sete acusações. A Nordea declarou que revisará o veredito antes de decidir sobre um recurso.
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Um tribunal de Copenhague multou o NORDEA BANK ABP em 23,14 milhões de dólares na segunda-feira por não cumprir os controles contra a lavagem de dinheiro entre 2012 e 2015. A penalidade representa uma fração dos 6,6 bilhões de coroas solicitados pelos promotores na Dinamarca. A decisão afeta a posição regulatória do banco, à medida que as autoridades intensificam a fiscalização sobre instituições financeiras que lidam com transações ligadas à Rússia.
