El Tesoro pide a bancos vigilar el empleo ilegal
El Departamento del Tesoro y reguladores federales emitieron una alerta para que los bancos detecten el robo de identidad y fraude en nóminas de trabajadores no autorizados. Las instituciones financieras deben vigilar 18 indicadores de riesgo vinculados a empleadores cómplices en el sector agrícola.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos instruyó a los bancos el viernes por la tarde a supervisar y reportar 18 indicadores de alerta de fraude en nóminas y robo de identidad vinculados a trabajadores no autorizados. El aviso responde a una orden ejecutiva emitida el mes pasado por el presidente Donald Trump para aumentar el escrutinio de las actividades bancarias de personas que no poseen la ciudadanía. La medida amplía la supervisión federal de las transacciones financieras para desarticular a los intermediarios laborales y los esquemas de empleadores cómplices en industrias de alto riesgo.
