EE. UU. y Suiza coordinan medidas contra finanzas ilícitas

Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos viajará a Suiza la próxima semana para profundizar la cooperación bilateral en la lucha contra el financiamiento ilícito. Esta visita oficial se produce después de que los reguladores suizos actuaran para cerrar una pequeña entidad bancaria privada, señalada por presuntas violaciones en materia de lavado de dinero y el incumplimiento de las sanciones internacionales impuestas a Rusia e Irán.

Un portavoz del Tesoro informó que el funcionario, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, mantendrá reuniones de trabajo durante el lunes y el martes con autoridades del gobierno suizo y representantes del sector privado. El objetivo primordial de estos encuentros es discutir las prioridades estratégicas en torno a las sanciones internacionales y coordinar acciones conjuntas para mitigar las amenazas que el flujo de capitales ilícitos representa para el sistema financiero global.