تحقيق دنماركي مع Nordea بشأن امتثال مكافحة غسل الأموال
طلبت هيئة الرقابة المالية في الدنمارك من الشرطة التحقيق مع Nordea بسبب إخفاقات مزعومة في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء. وأشارت الهيئة إلى وجود أوجه قصور منهجية في تقييمات المخاطر لدى البنك.
Xurve View
رؤى:
Xurve View
طلب المنظم المالي في الدنمارك من الشرطة التحقيق مع NORDEA BANK ABP بشأن إخفاقات منهجية مزعومة في عمليات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب عملية تفتيش أجريت في يونيو 2023 على شركة Nordea Finans، والتي كشفت عن أوجه قصور في تقييمات مخاطر عملاء البطاقات الائتمانية. وغالباً ما يسبق التدقيق التنظيمي لأطر الامتثال فرض عقوبات مالية وزيادة الرقابة على المؤسسات المالية الأوروبية.
