تغريم Nordea بمبلغ 23 مليون دولار بسبب ضوابط غسل الأموال
فرضت محكمة في كوبنهاغن غرامة قدرها 155 مليون كرونة دنماركية على Nordea لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال بين عامي 2012 و2015. وأدين البنك جزئياً في تهمتين من أصل سبع تهم. وذكرت Nordea أنها ستراجع الحكم قبل اتخاذ قرار بشأن الاستئناف.
Xurve View
رؤى:
Xurve View
فرضت محكمة في كوبنهاغن غرامة على NORDEA BANK ABP قدرها 23.14 مليون دولار يوم الإثنين لعدم الامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال بين عامي 2012 و2015. وتمثل هذه العقوبة جزءاً يسيراً من مبلغ 6.6 مليار كرونة الذي طالبت به النيابة العامة في الدنمارك. ويؤثر هذا القرار على الوضع الرقابي للبنك في وقت تشدد فيه السلطات الرقابة على المؤسسات المالية التي تدير معاملات مرتبطة بـروسيا.
