غرامة قياسية على كاناكورد جينويتي لضعف الرقابة

وافقت شركة كاناكورد جينويتي جروب على دفع غرامة مدنية قياسية بلغت 80 مليون دولار (ما يعادل 109 ملايين دولار كندي) لتسوية اتهامات تنظيمية في الولايات المتحدة تتعلق بالانتهاك المتعمد لقانون السرية المصرفية، وهو التشريع الرئيسي لمكافحة غسل الأموال، وذلك بسبب فشلها في مراقبة التداولات المشبوهة.

ووصفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) هذه العقوبة بأنها الأكبر على الإطلاق ضد وسيط أوراق مالية بسبب انتهاك هذا القانون. وأشار المحققون إلى أنه في الفترة ما بين عامي 2019 و2022، فشلت الشركة في تقديم ما لا يقل عن 160 تقريراً عن أنشطة مشبوهة تغطي آلاف المعاملات المثيرة للريبة، حيث ظلت بعض الأنشطة التي تستوجب التحذير دون مراجعة لعدة أشهر أو حتى سنوات.