Mỹ đệ đơn tịch thu 15,3 triệu USD từ mạng lưới dầu mỏ Iran

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ trình hai đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với số tiền hơn 15,3 triệu USD, vốn bị cáo buộc được sử dụng để tài trợ cho một mạng lưới phân phối dầu bất hợp pháp của Iran. Các khiếu nại này được đưa ra nhằm ngăn chặn các hoạt động tài chính hỗ trợ cho việc vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo các tài liệu pháp lý, số tiền này do Mohammad Hossein Shamkhani quản lý để vận hành nhiều công ty phân phối khác nhau. Các thực thể này bị cáo buộc tham gia vào việc bán và vận chuyển dầu từ quốc gia vùng Vịnh này cùng các hàng hóa khác. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt thắt chặt, dòng chảy của các loại tài sản năng lượng như Dầu thô Brent luôn nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn các nguồn thu bất chính.

Mohammad Hossein Shamkhani được xác định là con trai của Ali Shamkhani, một cố vấn cấp cao của cố Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Đáng chú ý, cả Ali Shamkhani và Ali Khamenei đều đã thiệt mạng trong các đợt tấn công quân sự do Mỹ và Israel tiến hành vào tuần trước, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tình hình an ninh khu vực.

Về vụ việc này, Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh trong một tuyên bố về mục đích của các quỹ tài chính bị phong tỏa:

Các khiếu nại cáo buộc rằng các quỹ này đang được sử dụng bởi Mohammad Hossein Shamkhani để điều hành nhiều công ty phân phối tham gia vào việc bán và vận chuyển dầu của Iran cùng các mặt hàng khác vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.