Nam Phi có nguy cơ quay lại danh sách xám của FATF
Nam Phi đối mặt với nguy cơ đáng kể quay trở lại danh sách xám về rửa tiền của FATF. Các nhóm doanh nghiệp cảnh báo rằng những cải cách chống tham nhũng bị đình trệ cùng các điểm yếu trong thực thi pháp luật có thể kích hoạt sự giám sát tài chính quốc tế trở lại.
Nam Phi đối mặt với nguy cơ quay trở lại danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính chỉ một năm sau khi được đưa ra khỏi danh sách này, nhóm vận động hành lang doanh nghiệp Lãnh đạo Doanh nghiệp Nam Phi cho biết trong một buổi thông báo vào tháng 10. Việc bị đưa trở lại danh sách sẽ làm tăng mức độ giám sát giao dịch, nâng cao chi phí tuân thủ đối với các doanh nghiệp và cản trở đầu tư nước ngoài. Lời cảnh báo được đưa ra khi các cải cách chống tham nhũng vẫn đình trệ ở mức 51,2 trên 100 điểm, tụt hậu so với chỉ số cải cách quốc gia nói chung là 72,5.
