Tòa án Tối cao London ra phán quyết có lợi cho Trafigura trong vụ kiện lừa đảo niken đối với doanh nhân Prateek Gupta

Tòa án Tối cao London GBđã ra phán quyết ủng hộ tập đoàn giao dịch hàng hóa Trafigura trong vụ kiện dân sự chống lại doanh nhân Prateek Gupta prateek guptađến từ Ấn Độ IN. Thẩm phán Pushpinder Saini pushpinder sainixác định rằng Prateek Guptavà các công ty của ông đã lôi kéo Trafigura ký kết các hợp đồng thông qua những tuyên bố sai sự thật và gian lận liên quan đến các lô hàng niken. Quyết định pháp lý này chính thức quy kết trách nhiệm cho phía bị đơn về việc giao các vật liệu có giá trị thấp hoặc vô giá trị thay vì niken nguyên chất 99,8% như thỏa thuận, đồng thời khẳng định khiếu nại của Trafigura và cho phép tập đoàn tiếp tục quá trình thu hồi tài sản.

Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Pushpinder Sainituyên bố các cựu nhân viên của Trafigura, bao gồm cả Sokratis Oikonomou sokratis oikonomou, hoàn toàn vô tội và không có bất kỳ hành vi sai trái nào. Trước đó, Trafigura đã cáo buộc Prateek Guptachủ mưu một sơ đồ lừa đảo kiểu Ponzi, trong đó ông và các công ty của mình cam kết cung cấp niken có độ tinh khiết 99,8% nhưng thực tế lại giao các vật liệu kém chất lượng. Mặc dù Prateek Guptathừa nhận đã không giao các lô hàng niken loại cao cấp, ông lại biện hộ rằng chính nhân viên của Trafigura đã thiết lập sơ đồ này. Tuy nhiên, cựu trưởng bộ phận giao dịch niken Sokratis Oikonomouđã bác bỏ mọi sự liên quan khi trình bày bằng chứng vào tháng 11.