KeyCorp đạt thỏa thuận 7,77 triệu USD để giải quyết cáo buộc gian lận PPP
KeyCorp đã đồng ý trả 7,77 triệu USD để giải quyết các cáo buộc gian lận liên quan đến chương trình PPP tại một chi nhánh ở Pennsylvania. Vụ việc bao gồm một quản lý chi nhánh đã lôi kéo các chủ doanh nghiệp khai khống chi phí lương và số lượng nhân viên, dẫn đến gần 6 triệu USD khoản vay SBA gian lận.
Thông tin chuyên sâu:
KeyCorp , một ngân hàng khu vực lớn với tài sản trị giá 187,4 tỷ USD, đã đồng ý trả 7,77 triệu USD để giải quyết các cáo buộc liên bang về việc một chi nhánh ở Conshohocken, Pennsylvania đã nộp đơn xin vay theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) gian lận. Vụ việc diễn ra trong năm 2020 và đầu năm 2021, liên quan đến một quản lý chi nhánh đã lôi kéo các chủ doanh nghiệp khai khống chi phí lương và số lượng nhân viên, dẫn đến gần 6 triệu USD khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) bị gian lận.
Thỏa thuận này được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở New Jersey công bố vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, bao gồm khoảng 6,2 triệu USD tiền bồi thường. Quản lý chi nhánh liên quan và sáu cá nhân khác đã phải đối mặt với các cáo buộc hình sự; trong đó, quản lý đã nhận tội âm mưu gian lận ngân hàng và bị kết án 65 tháng tù vào năm 2024, với bốn trong số sáu người khác cũng đã nhận tội.
