Ba ngân hàng lớn bị kiện vì liên quan gian lận Tricolor
Các nhà đầu tư kiện JPMorgan và hai ngân hàng khác vì bỏ qua dấu hiệu gian lận khi tiếp thị nợ của Tricolor. Khoản lỗ có thể lên tới hàng trăm triệu USD.
Các tập đoàn tài chính lớn bao gồm JPMorgan Chase & Co., Barclays PLC và Fifth Third Bancorp đang phải đối mặt với một vụ kiện từ tập thể các nhà đầu tư. Những người này cáo buộc các ngân hàng đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về hành vi gian lận tại công ty cho vay ô tô dưới chuẩn Tricolor, dẫn đến những tổn thất tài chính nặng nề sau khi công ty này phá sản.
Trong đơn khiếu nại được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan, các chủ sở hữu của hơn 230 triệu USD trái phiếu đảm bảo bằng tài sản của Tricolor cho biết các ngân hàng đã thúc đẩy và duy trì hành vi gian lận kiểu Ponzi bằng cách tài trợ và chứng khoán hóa các khoản vay ô tô của công ty này. Các nguyên đơn khẳng định rằng các ngân hàng đã cam kết các trái phiếu này là đáng đầu tư, mặc dù đã nhận được cảnh báo từ các cuộc kiểm toán năm 2022 và 2024 về việc báo cáo sai lệch các khoản phải thu và dòng tiền bị chuyển sai tài khoản hoặc bị làm giả.
