Thủ hiến bang tại Ấn Độ cáo buộc ngân hàng IDFC First chậm trễ xử lý gian lận

Ngân hàng IDFC First Bank vừa công bố phát hiện các giao dịch nghi vấn gian lận với tổng trị giá 5,9 tỷ rupee trong các tài khoản liên kết với chính quyền bang Haryana tại Ấn Độ IN. Thông tin này ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường khi giá cổ phiếu của ngân hàng này sụt giảm sâu. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang thắt chặt kiểm soát đối với các tài khoản công quỹ và yêu cầu sự minh bạch tối đa từ các tổ chức tài chính.

Sau khi tiết lộ các giao dịch bất thường, IDFC First Bank đã đình chỉ công tác một số nhân viên liên quan và chỉ định công ty kiểm toán KPMG thực hiện một cuộc kiểm toán pháp lý toàn diện để làm rõ quy mô sai phạm. Đồng thời, chính quyền bang Haryana cũng đã ban hành lệnh đóng các tài khoản của bang tại ngân hàng này. Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho Cục Cảnh sát Hình sự và Chống Tham nhũng Bang (State Vigilance & Anti-Corruption Bureau) để tiến hành điều tra chính thức.