Hai lãnh đạo iLearningEngines bị cáo buộc gian lận tài chính
Hai cựu lãnh đạo iLearningEngines bị truy tố vì làm giả 90% doanh thu năm 2023 qua các hợp đồng khống. Công ty đã phá sản sau khi bị phát hiện lừa đảo nhà đầu tư.
Cựu Giám đốc điều hành (CEO) và cựu Giám đốc tài chính (CFO) của iLearningEngines Inc, một công ty công nghệ tự động hóa doanh nghiệp bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đã phá sản, vừa bị truy tố với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và bên cho vay bằng cách ngụy tạo hầu như toàn bộ doanh thu và các mối quan hệ khách hàng của công ty. Theo bản cáo trạng được công bố vào thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, cựu CEO Puthugramam Chidambaran và cựu CFO Sayyed Farhan Ali Naqvi bị cáo buộc 10 tội danh, bao gồm điều hành doanh nghiệp tội phạm tài chính liên tục, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện các hành vi gian lận này. Chidambaran, 57 tuổi, đã bị bắt tại Maryland, trong khi Naqvi, 44 tuổi, bị bắt tại California. Tội danh điều hành doanh nghiệp tội phạm có thể dẫn đến mức án tối đa là tù chung thân. Các công tố viên cho biết iLearningEngines tự quảng bá là một công ty giáo dục kỹ thuật số dựa trên AI với nền tảng tự động hóa doanh nghiệp, tuyên bố kiếm doanh thu chủ yếu từ việc bán giấy phép cho các khách hàng bao gồm các trường học và công ty y tế. Theo bản cáo trạng, các bị cáo đã sử dụng các hợp đồng giả mạo để tạo vẻ ngoài rằng khách hàng của công ty là có thật, đồng thời thực hiện các giao dịch chuyển tiền vòng quanh — nghĩa là họ gửi tiền cho các khách hàng giả, sau đó những người này chuyển ngược lại cho công ty — để ngụy tạo doanh thu. Ít nhất 90% trong số 421 triệu USD doanh thu được báo cáo của công ty vào năm 2023 là giả mạo. Công tố viên Joseph Nocella Jr. tại Brooklyn cho biết trong một tuyên bố: > Trong khi các bị cáo quảng bá iLearning như một cách để cách mạng hóa đào tạo và giáo dục thông qua AI, thì phần thực sự nhân tạo trong câu chuyện của các bị cáo lại chính là khách hàng và doanh thu của công ty. iLearningEngines đã niêm yết cổ phiếu vào tháng 4 năm 2024 và giá trị vốn hóa thị trường trên sàn Nasdaq từng đạt đỉnh 1,5 tỷ USD trước khi một bên bán khống nổi tiếng đặt nghi vấn về các báo cáo tài chính. Công ty sau đó đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 12 năm 2024 và chuyển sang hình thức thanh lý tài sản theo Chương 7 vào tháng 3 năm 2025.
